آموزش شناسایی و جلوگیری از کلاهبرداری Uniswap

آموزش شناسایی و جلوگیری از کلاهبرداری Uniswap

آیا Uniswap ایمن است؟

صرافی غیرمتمرکز Uniswap به عنوان بخشی از این جنبش به یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها تبدیل شده است و مبادلات بین اتریوم (ETH) و توکن‌های مختلف ERC-20 و همچنین استخرهای نقدینگی را برای کسب بازده با سپرده‌گذاری توکن‌ها ارائه می‌کند – همه اینها بدون نیاز به اعتماد به یک واسطه متمرکز با وجوه. با این حال، به عنوان یکی از محبوب ترین مکان ها در اکوسیستم DeFi، Uniswap به یک هدف اصلی برای کلاهبرداران تبدیل شده است. آموزش شناسایی و جلوگیری از کلاهبرداری Uniswap

در حالی که همیشه خطراتی در فضای هنوز جوان DeFi وجود دارد، به خصوص با توجه به تعداد هک های رمزنگاری ، Uniswap ایمن است، اگر با احتیاط انجام دهید و مراقب نشانه های کلاهبرداری با استفاده از راهنمای زیر باشید.

در حالی که صرافی‌های غیرمتمرکز مانند Uniswap، PlasmaSwap و SushiSwap آزادی بیشتری را از نظر نگهداری شخصی، بدون KYC، کارمزدهای معاملاتی پایین و دسترسی به توکن‌های جدید فراهم می‌کنند، آنها همچنین به مسئولیت بیشتری نیاز دارند و درک انواع کلاهبرداری‌ها و نحوه شناسایی علائم هشداردهنده قبل از استفاده از توکن‌ها یا استخرهای خاص را برای کاربران ضروری می‌سازد.

کلاهبرداری های رایج

افزایش DeFi باعث افزایش مشابه در تلاش برای کلاهبرداری شده است که برخی از رایج ترین انواع آن در زیر مشخص شده است. آموزش شناسایی و جلوگیری از کلاهبرداری Uniswap

تقلید توکن های جعلی

ماهیت غیرمتمرکز پلتفرم‌هایی مانند Uniswap دارای مزایای زیادی است، از جمله فهرست‌های توکن‌های باز و رایگان، که در مقایسه با همتایان متمرکز خود، ابزاری بسیار یکپارچه‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر برای راه‌اندازی پروژه‌های جدید ارائه می‌دهد.

از آنجایی که این فرآیند برای همه باز است، متأسفانه کلاهبرداران اغلب یک توکن قانونی جدید در حال فهرست شدن پیدا می‌کنند و یک فهرست بسیار مشابه قبل از فهرست رسمی ایجاد می‌کنند.

کلاهبرداران با استفاده از برندسازی از قبل موجود و جوامعی که راه‌اندازی واقعی را پیش‌بینی می‌کنند، می‌توانند شرکت‌کنندگان را فریب دهند تا توکن‌های جعلی را بخرند، درآمد حاصل از آن را بدزدند و این قربانیان را با داشتن توکن‌های بی‌ارزش رها کنند.

کلاهبرداری میم کوین ها 

با ظهور استثنایی ارز رمزنگاری شده با مضمون سگ – Dogecoin – فضای رمزنگاری از آن زمان با تعداد بی‌شماری میم کوین و پروژه پر شده است.

این میم کوین‌ها ممکن است اساساً سکه‌های جعلی با قراردادهای جعلی نباشند، با این حال، معمولاً به دارندگان توکن با بازده نمایی در یک دوره زمانی کوتاه غیرواقعی قول می‌دهند. این میم کوین ها معمولاً در بازاریابی بسیار خوب هستند و مزایای خود را نسبت به سیستم عامل های رسانه های اجتماعی نشان می دهند. به یاد داشته باشید، اگر آنقدر خوب است که درست نباشد، معمولاً همینطور است.

اگر واقعاً می خواهید روی این میم کوین ها “سرمایه گذاری” کنید، همیشه مبلغی را که می خواهید از دست بدهید قرار دهید. آموزش شناسایی و جلوگیری از کلاهبرداری Uniswap

کلاهبرداری های خروج از پروژه

مروج توکن‌های به ظاهر قانونی می‌توانند سرمایه‌گذاران را با تلقین موفقیت‌آمیز بودن پروژه‌شان یا ارائه معیارها و بازدهی فریبنده‌ای چشمگیر جذب کنند، فقط پس از راه‌اندازی یا گاهی پس از مدت‌های طولانی‌تر پس از ایجاد اعتماد و اعتبار، از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران خارج می‌شوند.

کشش نقدینگی

کشش نقدینگی که در غیر این صورت به عنوان «کشش فرش» شناخته می‌شود، در صرافی‌های غیرمتمرکز مانند Uniswap رایج است که در آن اتریوم (ETH) که از خریدهای توکن‌های فهرست‌شده جدید، اغلب به‌صورت پرشور تبلیغ شده، به طور ناگهانی برداشته می‌شود و توانایی قربانیان برای فروش توکن‌های جدید و بازپرداخت سرمایه‌شان را از بین می‌برد.

مهندسی اجتماعی

از آنجایی که کاربران در توکن‌ها و استخرهایی که با آن‌ها در تعامل هستند کوشاتر شده‌اند، کلاهبرداران روش‌های فزاینده‌ای را برای دستکاری شرکت‌کنندگان در کنار گذاشتن سرمایه‌شان ارائه کرده‌اند.

یکی از آخرین روندها از ویژگی‌های مبادله پیشرفته در DEXها مانند Uniswap یا PlasmaSwap استفاده می‌کند تا به نظر برسد که تأثیرگذاران شناخته شده جامعه در حال سرمایه‌گذاری روی یک توکن خاص هستند.

این ویژگی، که به شما امکان می‌دهد یک گیرنده را مشخص کنید، برای اهداف واقعی مفید است (مثلاً اگر ترجیح می‌دهید توکن را در آدرسی غیر از آدرسی که تراکنش می‌کند دریافت کنید) اما همچنین به کلاهبرداران اجازه می‌دهد گیرنده دیگری را برای مبادله انتخاب کنند.

اگر آدرس‌های اینفلوئنسر قابل شناسایی باشند، کلاهبرداران می‌توانند یک مبادله از کیف پول خود به آدرس اینفلوئنسر ایجاد کنند و این تصور را ایجاد کنند که در حال سرمایه‌گذاری روی توکن هستند، که با اعلان‌های بلاک چین خودکار در رسانه‌های اجتماعی تقویت می‌شود.

در کنار سایر تکنیک‌ها برای ایجاد نمودارهای قیمت فریبنده جذاب ، این امر باعث جلب توجه جامعه می‌شود و قبل از اینکه کلاهبرداران وجوه آنها را بدزدند، ارزش‌گذاری‌ها را بیشتر می‌کند.

نحوه شناسایی و جلوگیری از کلاهبرداری

همیشه مهم است که قبل از واریز وجوه خود در هر مکانی، بررسی و تجزیه و تحلیل لازم را برای علائم هشدار دهنده انجام دهید.

تحقیق در مورد پروژه

در حالی که همه تیم‌های توسعه ناشناس یا مستعار نباید مشکوک دیده شوند – بیت کوین مورد آشکاری است – مگر اینکه بتوان از چنین تیم‌هایی توسط منابع مطمئن‌تری پشتیبانی کرد، باید با احتیاط رفتار کرد، زیرا کلاهبرداران تقریباً همیشه ناشناس یا مستعار هستند و هیچ وسیله‌ای برای تمایز بین بازیگران خوب و بد وجود ندارد.

اگر تیم شفاف است، باید بررسی های مربوطه را در زمینه سوابق آنها انجام دهید تا مطمئن شوید مجموعه مهارت، ارتباطات و تجربه آنها معتبر و قانونی هستند. همچنین باید بررسی کنید که تیم دارای بالاترین ارزش توکن‌های در گردش نیست. اگر آنها در این مورد شفاف نیستند یا فقط اطلاعات مبهم داده می شود، این یک پرچم قرمز دیگر است.

قرارداد هوشمند و ممیزی کد را بررسی کنید

پروژه های واقعی باید قراردادها و کدهای هوشمند خود را توسط متخصصان بازرسی کنند تا اطمینان حاصل شود که هیچ اشکالی وجود ندارد که بتواند به کاربران آسیب برساند. انجام ممیزی پرهزینه است، بنابراین فقدان حسابرسی به معنای واقعی نبودن پروژه ها نیست، فقط باید با احتیاط با آنها برخورد کرد زیرا نمی توانید بین پروژه های واقعی که توانایی پرداخت هزینه حسابرسی را ندارند و کلاهبردارانی که برای آن پولی پرداخت نمی کنند، تفاوت قائل شوید.

با استفاده از منابع قابل اعتماد تأیید کنید

به‌جای جستجوی توکن‌ها یا جفت‌ها در Uniswap، می‌توانید با مراجعه به یک منبع قابل اعتماد، مانند وب‌سایت‌های ردیابی رمزنگاری CoinMarketCap یا CoinGecko، تأیید کنید که موارد اصلی را انتخاب می‌کنید.

برای مثال، در CoinMarketCap ، می‌توانید توکن را جستجو کنید، آن را انتخاب کنید، سپس به جفت‌های معاملاتی به سمت پایین صفحه بروید. اگر روی جفت مربوطه در کنار Uniswap کلیک کنید، به صفحه اصلی Uniswap می‌روید و به شما کمک می‌کند از توکن‌های جعلی جلوگیری کنید. همچنین یک گزینه در بالا برای MetaMask دارد.

tendies

از آنجایی که پروتکل Uniswap بدون مجوز است و بازیگران خوب و بد می توانند توکن ها را از طریق آن فهرست کنند، اغلب هشداری برای کاربران می بینید که ابتکار عمل در اجتناب از کلاهبرداران را به عهده بگیرند.آموزش شناسایی و جلوگیری از کلاهبرداری Uniswap

هشدار مشابهی در صفحه swap PlasmaFinance صادر شده است . اینها در هر صورت یادآورهای مفیدی هستند، اما از آنجایی که این هشدار برای جفت‌های معتبرتر منبع شناخته شده نشان داده نمی‌شود، می‌تواند به عنوان پرچم قرمز دیگری نیز عمل کند. باز هم، نه اینکه لزوماً اصیل نباشد، فقط بازیگران خوب و بد همیشه قابل تشخیص نیستند و بنابراین باید مراقب بود.

tokenimport

تصویر: Uniswap و PlasmaSwap هر دو هشدارهایی را در مورد تجارت یا وارد کردن توکن های دلخواه به کیف پول شما نشان می دهند.
از طرف دیگر، می‌توانید در کاوشگرهایی مانند Etherscan و Ethplorer اصل بودن آن را تأیید کنید . از آنجایی که کاوشگرها همه آدرس‌ها، خوب و بد را نشان می‌دهند، مهم است که دوباره از طریق یک منبع مطمئن بروید. در CoinMarketCap، شما به سادگی نیاز دارید که نام رمز را جستجو کنید، سپس یک Explorer را از منوی پایین‌شوی نزدیک بالا انتخاب کنید و روی آن کلیک کنید:

سپس می توانید این را با آدرس قرارداد نشان داده شده در Uniswap نیز بررسی کنید.

آدرس قرارداد را تجزیه و تحلیل کنید

کاوشگرهایی مانند Etherscan همچنین می توانند برای بررسی تجزیه و تحلیل های حیاتی مورد نیاز برای تصمیم گیری آگاهانه تر استفاده شوند.

نگاهی به کل نقدینگی، حجم (24 ساعت)، معاملات (24 ساعت)، زمان آخرین معامله و زمان اضافه یا حذف نقدینگی بیندازید. اگر هر یک از این موارد کم یا حداقل باشد، می تواند یک پرچم قرمز دیگر باشد.

همچنین باید آدرس قرارداد را در یک DEX با قابلیت هایی مانند Uniswap یا PlasmaSwap تجزیه و تحلیل کنید. مجدداً به کل نقدینگی، حجم و معاملات اخیر نگاهی بیندازید تا ببینید آیا چیزی به نظر نمی رسد.

در مثال Tendies، می‌بینیم که استخر نقدینگی و تراکنش‌های پایینی دارد اما حجم ۲۴ ساعته آن قابل مقایسه با برخی از جفت‌های برتر در پلتفرم Uniswap است. از آنجایی که TEND یک نشانه اصلی نیست (در حال حاضر در جایگاه 1480 بر اساس ارزش بازار در CMC)، این می‌تواند نشان دهد که حجم از طریق معاملات شستشو افزایش می‌یابد تا استخر را در رتبه‌بندی حجم افزایش دهد و دلالان را به بازار نسبتاً غیر نقدینگی جذب کند.

این نباید تعجب آور باشد، زیرا به عنوان یک memecoin (که خود به عنوان Dogecoin عصر DeFi نامیده می شود) شروع شد که به نظر می رسد طرفداران 4chan قوی داشته باشد.

صرف نظر از احساس شما نسبت به تمایل شدید DeFi به میم ها و سر و صداهای گمانه زنی پیرامون برخی توکن ها، همیشه باید مراقب شواهد قوی از حجم های متورم باشید. این فعالیت را می‌توان با تعداد نسبتاً معدودی از تراکنش‌های مقیاس بزرگ که مربوط به یک حساب است، نشان داد، و بقیه معاملات با ارزش بسیار کمتری هستند:

حساب های رسانه های اجتماعی و نتایج جستجو را بررسی کنید

پروژه‌های واقعی با نقشه‌های راه روشن احتمالاً در رسانه‌های اجتماعی فعال هستند و حضور کافی، تعامل با جامعه و بررسی‌های خوب را نشان می‌دهند. پلتفرم‌های توکنی که در این منطقه وجود ندارند، یک پرچم قرمز دیگر را نشان می‌دهند.آموزش شناسایی و جلوگیری از کلاهبرداری Uniswap

بنابراین ارزش بررسی را دارد، زیرا احتمالاً در صورت وجود علائم هشداردهنده مواجه خواهید شد. با این حال، سعی کنید به جای تأثیرگذارانی که ممکن است برای تبلیغ نشانه های خاصی پول دریافت می کنند، بر نظرات جامعه مردمی تمرکز کنید.

با در نظر گرفتن مجدد Tendies ما، متأسفانه نگرانی هایی در مورد فعالیت آن در رسانه های اجتماعی وجود دارد .

در پایان، پلتفرم‌هایی مانند Uniswap و فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای کشف و کسب درآمد اضافی در دنیای مالی غیرمتمرکز ارائه می‌دهند.

با این حال، مانند هر سرمایه‌گذاری، باید از قبل تحقیقات کافی انجام دهید تا در دام کلاهبرداری‌ها نیفتید. با کمی تمرین و زمان صرف شده در سنگرهای رمزنگاری، حس ششم را برای استشمام کردن پروژه‌های مشکوک ایجاد می‌کنید و به شما این امکان را می‌دهد که در مورد پروژه‌هایی که دارای ارزش واقعی و مثبت هستند، استفاده کنید.

آموزش شناسایی و جلوگیری از کلاهبرداری Uniswap

منبع کوین مارکت کپ

عضویت در اینستاگرام ارزجو

عضویت در کانال تلگرام ارزجو